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106名“白(bai)富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機?實為溫柔(rou)陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-04-08 00:14:31 星期四   本文來源︰ 新華網(wang)

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機,引來全(quan)國各地700余(yu)名被害人(ren)上(shang)當,涉(she)案(an)金額(e)高達1.4億余(yu)元。近日,這起(qi)浙江省紹興市檢(jian)察院提起(qi)公訴的特(te)大郵幣卡詐騙案(an)在紹興市中(zhong)級法院一審(shen)公開宣判。法院以詐騙罪判處主(zhu)犯鐘某無(wu)期徒刑,剝奪政治wen) 丈恚  γ皇嶄ge)人(ren)全(quan)部財產,其(qi)余(yu)105名被告人(ren)分別被判處有期徒刑十四年至六個(ge)月不等,各並處罰金。

  先是引誘(you)“打新股”,後又推薦郵幣卡

  2016年11月,一個(ge)昵稱為“Yamo檬”的微(wei)信號通過手zhi)怕ma)找(zhao)到了被害人(ren)顧某,她自稱叫“李檬”,做婚紗設(she)計(ji)生意。

  顧某和“李檬”時不時通過微(wei)信聊一些(xie)共同(tong)的興趣(qu)愛(ai)好,很(hen)快熟絡(luo)起(qi)來。看(kan)起(qi)來“李檬”似乎(hu)條件不錯,她的朋友圈滿是名車、名表和出國度假(jia)的照片,讓(rang)顧某逐漸相信,這是一位“白(bai)富美(mei)”。

  一天,“李檬”告訴顧某自己(ji)通過投資賺(zhuan)了不少錢。她說di)約ji)的舅舅在郵幣卡交易中(zhong)心工作,有“內(na)幕消息”,跟著她“打新股”,穩(wen)賺(zhuan)不賠,還讓(rang)顧某加了所謂(wei)的內(na)幕人(ren)員“吳助理”的微(wei)信。顧某便在“吳助理”的指導下(xia),向(xiang)“李檬”幫忙開的賬戶中(zhong)匯入了42萬余(yu)元用(yong)來“打新股”,但(dan)並沒有成功。“吳助理”就推薦顧某購買二級市場的郵幣卡。

  可是顧某不久便發現(xian),自己(ji)購買的郵幣卡行情並沒有像(xiang)“李檬”說的那(na)麼好,反倒(dao)連連虧損。“吳助理”還一直要求(qiu)他不斷往賬戶里加錢,表示(shi)暫時的跌盤只(zhi)是在“清(qing)理散戶”。

  直到2016年12月底(di),顧某賬戶里只(zhi)剩下(xia)28萬余(yu)元,而(er)這部分錢也因為平台(tai)停(ting)止運(yun)作而(er)無(wu)法取出,他這才(cai)意識到自己(ji)受騙了。

  “an)罹jiu)菜(cai)”套路(lu)頻頻上(shang)演(yan),一輪輪zhi) 】突?式/p>

  從陌生微(wei)信,到“知心閨蜜”,進而(er)推薦投資……這般“套路(lu)”下(xia)中(zhong)招的,遠(yuan)不止顧某一人(ren)。而(er)手zhi)硪歡說摹鞍bai)富美(mei)”,竟是靠著賣票業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是總(zong)經理鐘某的下(xia)屬。

  2015年底(di),在北京工作的鐘某來到由(you)姜(jiang)某、許某、張某(均另案(an)處理)設(she)立的北京某投資公司(下(xia)稱“bai)zong)公司”)擔任(ren)業務員。其(qi)間,因業績優(you)秀,鐘某“平步青(qing)雲”︰先是經推薦成為總(zong)公司業務經理,後被派往分公司jing)Hren)總(zong)經理,管(guan)理17個(ge)部門超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵幣卡業務員經過微(wei)信朋友圈包裝,成為一個(ge)個(ge)條件優(you)渥、溫柔(rou)大方(fang)的“白(bai)富美(mei)”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一帆風順”“農業學大寨(zhai)”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師”或(huo)其(qi)助理,誘(you)騙客戶在指定時間和價格進行投資。

  事(shi)實上(shang),大盤的漲(zhang)跌完全(quan)由(you)總(zong)公司一手掌握。總(zong)公司最初(chu)為便于控制(zhi)價格,將郵幣卡價格由(you)低位炒至高位,並據(ju)此散布(bu)“內(na)幕消息”誘(you)騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤(gou)後,鐘某等人(ren)便開始“an)罹jiu)菜(cai)”。操盤手大量(liang)拋售手中(zhong)郵幣卡份額(e),導致價格連續跌停(ting),待價格跌落至低位時,又重新低價購入,如此循環反復“an) 椎臀保 宦致制(zhi) 】突?式稹/p>

  在不到半年的時間里,鐘某等人(ren)先後誘(you)騙全(quan)國各地的700余(yu)名被害人(ren)進行郵幣卡投資,涉(she)案(an)金額(e)共bu).4億余(yu)元。後多名被害人(ren)報案(an),2017年8月起(qi),鐘某等109人(ren)先後被公安機關抓獲。

  50萬字審(shen)查報告指控百(bai)余(yu)被告人(ren)獲刑

  據(ju)介紹,郵幣卡交易開始于2013年底(di),通過現(xian)zhi)踅灰灼教tai),郵票、錢幣、紀念(nian)章(zhang)等實物收藏品就像(xiang)股票一樣(yang)在網(wang)上(shang)進行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國家證券(quan)監管(guan)機構的na)shen)核(he),而(er)由(you)shai)魘】鶉詘旄涸鶘shen)批,因此相關交易一直處于市場監管(guan)盲區,頻頻出現(xian)幕後操縱、暴漲(zhang)暴跌等亂象,不少還涉(she)及刑事(shi)lu)缸鎩/p>

  為辦好案(an)件,在該案(an)偵查階段,紹興市檢(jian)察院提前介入偵查,參與案(an)件會商(shang),指引偵查方(fang)向(xiang),同(tong)步引導取證固證。2018年9月,該案(an)移送紹興市檢(jian)察院審(shen)查起(qi)訴後,承辦檢(jian)察官依法調取了該公司多達25G的後台(tai)交易數據(ju),經反復核(he)對校(xiao)驗(yan)、層層篩(shai)選(xuan),剔除(chu)了其(qi)中(zhong)購買非(fei)涉(she)案(an)郵幣卡、開通賬戶後未操作等交易者信息,最終確(que)定本案(an)被害人(ren)名單,準確(que)計(ji)算出每名被告人(ren)的詐騙數額(e)。

  此外,檢(jian)察官還指導公安機關通過技術手段固定相關證據(ju),保證證據(ju)的客觀真實性,在法庭審(shen)理階段,被告人(ren)聘請的辯護人(ren)對證據(ju)無(wu)異議。

  同(tong)時,承辦檢(jian)察官歷時一個(ge)月完成了對全(quan)部109名被告人(ren)的訊問(wen),本著寬嚴相濟的刑事(shi)政策對被告人(ren)分層處理,對其(qi)中(zhong)3名犯罪情節較輕、主(zhu)觀惡性小的被告人(ren)作相對不起(qi)訴處理。其(qi)間,還將案(an)件退回補(bu)充偵查,最終形成約50萬字800頁的na)shen)查報告,為庭審(shen)做好了充分準備。

  庭審(shen)中(zhong)xiao) jian)察機關圍繞爭議焦點進行舉證質證,圍繞案(an)件事(shi)實及相關證據(ju)進行辯論(lun),充分發表了公訴意見,從法理、情理各方(fang)面闡述了各被告人(ren)的犯罪事(shi)實、社會危害和應(ying)當承擔的刑事(shi)責任(ren)。

  檢(jian)察機關指控,被告人(ren)鐘某等人(ren)以非(fei)法佔有為目的,采用(yong)虛構事(shi)實或(huo)隱瞞真相的手段騙取他人(ren)財物,依法應(ying)當以詐騙罪追究其(qi)刑事(shi)責任(ren)。紹興市中(zhong)級法院經審(shen)理後采納(na)了檢(jian)察機關公訴意見,依法作出如上(shang)判決。

 

 

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